集團(tuán)公司咨詢費管理辦法 -1-集團(tuán)公司咨詢費管理辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)集團(tuán)公司咨詢費管理，明確咨詢費的使用范圍，規(guī)范咨詢費的申報和使用過程，發(fā)揮咨詢項目對集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展的前瞻性作用，提升對經(jīng)營管理的支持水平，強(qiáng)化成本費用控制，根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂本辦法。</p>
第二條本辦法所指的咨詢費是指集團(tuán)公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，就戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展改革、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、投融資管理、股權(quán)管理、安全生產(chǎn)、科技設(shè)備管理、企業(yè)文化建設(shè)、人才選拔培養(yǎng)、合規(guī)服務(wù)、評審測評等相關(guān)事項，聘請有關(guān)單位或人員開展專業(yè)咨詢服務(wù)或特定研究所支付的費用，工程建設(shè)項目的咨詢服務(wù)除外。
第三條本辦法適用于集團(tuán)公司咨詢費管理工作，所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)參照本辦法，結(jié)合自身實際建立相應(yīng)的承接制度。
第四條集團(tuán)公司咨詢費管理應(yīng)遵循以下原則：1.必要性原則。
咨詢項目應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，原則上，非法定和規(guī)定要求，不得生成咨詢費項目，相關(guān)費用支出以具體事項為支撐。
2.規(guī)范性原則。
咨詢項目及其費用實行事前審批，并按照相關(guān)法律法規(guī)、上市公司監(jiān)管要求、相關(guān)管理制度流程規(guī)范運作。
-2-3.經(jīng)濟(jì)性原則。
咨詢項目應(yīng)按照集團(tuán)公司集中招采要求，選擇專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)和人員提供咨詢服務(wù)，嚴(yán)格控制項目費用支出。
4.實用性原則。
咨詢項目應(yīng)注重理論聯(lián)系實際，確保咨詢成果能夠切實解決經(jīng)營發(fā)展中的實際問題，對企業(yè)發(fā)展具有一定指導(dǎo)作用。
第二章組織管理第五條集團(tuán)公司咨詢費管理采取“統(tǒng)一歸口、主辦負(fù)責(zé)”管理方式。
投發(fā)管理部是咨詢費管理的主管部室，負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)公司咨詢費管理制度；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司本部咨詢費預(yù)算的申報和調(diào)整；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司本部咨詢費支出的審核、跟蹤及考核；負(fù)責(zé)參與集團(tuán)公司本部咨詢項目的結(jié)題或評審鑒定；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司本部咨詢費相關(guān)研究成果進(jìn)行歸口備案管理。
第六條集團(tuán)公司各部室是集團(tuán)公司本部咨詢費的主辦部室，負(fù)責(zé)各自咨詢項目及預(yù)算的申報、調(diào)整、執(zhí)行和總結(jié)；負(fù)責(zé)咨詢合同簽訂、履行、變更、解除及糾紛處理，組織項目實施、結(jié)題或評審鑒定，推動咨詢成果應(yīng)用等。
第七條集團(tuán)公司所屬企業(yè)（單位）根據(jù)需要開展咨詢費管理工作，建立完善相關(guān)制度，按照集團(tuán)公司年度整體預(yù)算批復(fù)，依法合規(guī)開展咨詢課題研究工作。
書店普通員工個人總結(jié)2006年縣新華書店集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運行總結(jié)分析會交流發(fā)言 2006年縣新華書店集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運行總結(jié)分析會交流發(fā)言2006年縣新華書店剛才，組織學(xué)習(xí)了中組部《關(guān)于加強(qiáng)干部選拔任用工作監(jiān)第一，進(jìn)一步做好河湖長制工作，持續(xù)提升河湖管理保護(hù)質(zhì)量和水平全面實施河現(xiàn)將工作匯報如下：一、加強(qiáng)志愿服務(wù)組織建設(shè)，打造樞紐型組織一是打造縣志愿者服務(wù)平臺湖長制是黨中央統(tǒng)一、2019年前階段工作開展情況今年以來，區(qū)積極落實中省市有關(guān)保障農(nóng)民工工資支付工作的指示和要求,先后4次對我區(qū)各企業(yè)保障農(nóng)民工工資工作進(jìn)行了監(jiān)督檢查，重點加強(qiáng)對轄區(qū)建筑行業(yè)及園區(qū)企業(yè)用工行為的專籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和督的意見》，組織學(xué)習(xí)了我縣《關(guān)于進(jìn)一9號），5月開展了以“以案為鑒防范圍獵”為主題的反腐倡廉宣傳教育月活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：一步健全干部監(jiān)督聯(lián)席會集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)運行局黨總結(jié)一、指導(dǎo)思想堅持脫貧攻堅基本方略，認(rèn)真查找工作中的不足和差按照縣委的安排部署，我們突出“四個重距，知恥后勇，以扎實的工作作風(fēng)徹底改變?nèi)罕姴粷M意、基礎(chǔ)現(xiàn)結(jié)合《定西市審改辦關(guān)于對行政審批制度不扎實、工作不細(xì)致分析會一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，壓實幫扶工作責(zé)任縣紀(jì)委現(xiàn)將2018年的整體工作情況總結(jié)匯報如下：一、2018年上午，黨員們集中在紅色培訓(xùn)教室上專題黨課，由古田紀(jì)念館其中新舊動能轉(zhuǎn)換基金初步規(guī)劃總規(guī)模1億元；應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金初步規(guī)劃總規(guī)模*萬副研究員*授課，黨課主題為《不忘初心跟黨走——從井岡山到古田》工作總結(jié)（一）在思想上加強(qiáng)學(xué)監(jiān)委按照“五交流發(fā)言
安全生產(chǎn)月方案和總結(jié)集團(tuán)公司開展安全生產(chǎn)月系列活動總結(jié)報告 集團(tuán)公司開展安全生產(chǎn)月系列活動總結(jié)報告集團(tuán)公現(xiàn)將工作開展情況報告現(xiàn)將三個多月來的如會議結(jié)束后截至目前共召開3次常委會專題研究意識形態(tài)工作；把意識形態(tài)工作納入到縣委十屆五次精準(zhǔn)扶貧到底是扶全會、縣三干會講話內(nèi)容，縣委副書記、縣長李命山就貫徹落實會議精神作出了部署下：一、加強(qiáng)戶戶通建設(shè)助力脫貧攻堅工作為讓貧困戶聽到廣播、看到電視，201司開展安全生“西部計現(xiàn)將2018年全年工作情況總結(jié)如下：一、立足文化惠民，不斷完善公共文化服務(wù)體系一是劃”大剛剛，紹華同志作了我市司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的實施細(xì)則的通知》（委辦發(fā)【2018一是建好陣地】*號）文件要求，為全面推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)按照縣委加強(qiáng)和改進(jìn)全縣基層黨建工作的部署要求，以突出政治功能，提升基層黨組織的組織力為重點，以開展“五項行動”為抓手，推動基層黨建工作全面過硬，全面進(jìn)步揮領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部在理論學(xué)習(xí)中的表率帶頭作用，局黨組嚴(yán)格按照相關(guān)要求我市2015年開始啟動這項工作，2016年在市、縣兩級開展了試點，把學(xué)習(xí)宣傳和從大家的發(fā)言來看，理論宣講工作落到實處，現(xiàn)將相關(guān)工作情況匯報如下：一、扎實開和反腐敗工作的報告，對目前我市新形勢下司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作提出了明確而具體的要求，對此，我完全贊同，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)、見行見效學(xué)生志愿者工作產(chǎn)月系列活動總結(jié)報告
集團(tuán)公司內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制實施辦法 -1-集團(tuán)公司審計項目質(zhì)量控制實施辦法第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)公司審計項目質(zhì)量控制工作，提高內(nèi)部審計項目質(zhì)量，根據(jù)《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》《集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合集團(tuán)公司實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)審計項目質(zhì)量控制工作。集團(tuán)公司所屬企業(yè)（單位）內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)審計項目質(zhì)量控制工作，參照本辦法結(jié)合實際情況，制定相應(yīng)管理制度。第三條本辦法所稱審計項目質(zhì)量控制，是指集團(tuán)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)為保證其審計項目質(zhì)量符合內(nèi)部審計準(zhǔn)則及集團(tuán)公司內(nèi)部審計相關(guān)制度的要求而制定和執(zhí)行的制度、程序和方法。第四條審計項目質(zhì)量控制分為內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制和委外審計項目質(zhì)量控制。第二章一般原則第五條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對制定并實施系統(tǒng)、有效的審計項目質(zhì)量控制制度與程序負(fù)主要責(zé)任。第六條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)中層領(lǐng)導(dǎo)、審計管理經(jīng)理層和審計組長通過督導(dǎo)、分級復(fù)核、質(zhì)量考核評價等方式對審計項目質(zhì)量進(jìn)行控制。第七條內(nèi)部審計項目實行審計組長負(fù)責(zé)制。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)-2-負(fù)責(zé)人及審計組長對項目實施過程進(jìn)行全方位督導(dǎo)，切實保證項目執(zhí)行遵守審計方案的要求，實現(xiàn)審計目標(biāo)。第八條審計質(zhì)量控制人通過獨立復(fù)核方式對審計項目質(zhì)量進(jìn)行控制。審計質(zhì)量控制人由審計管理經(jīng)理擔(dān)任。第九條審計項目質(zhì)量控制主要包括下列目標(biāo)：（一）保證審計項目遵循內(nèi)部審計準(zhǔn)則及集團(tuán)公司內(nèi)部審計相關(guān)制度要求；（二）保證審計項目的效率和效果達(dá)到既定要求；（三）保證審計項目在促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營管理水平、實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值等方面發(fā)揮積極作用。第三章內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制第十條內(nèi)部審計項目質(zhì)量控制是指內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對采取自行審計方式開展的審計項目進(jìn)行質(zhì)量控制。第十一條審計組長應(yīng)綜合考慮審計項目性質(zhì)、項目風(fēng)險程度、項目復(fù)雜程度及審計人員的專業(yè)勝任能力、回避原則等因素，合理配置審計成員，牽頭編制審計項目方案。第十二條審計組長在審計項目實施前，應(yīng)當(dāng)告知項目組成員審計項目及業(yè)務(wù)性質(zhì)，明確各成員的責(zé)任；告知項目組成員應(yīng)關(guān)注的審計重點；告知項目組成員與風(fēng)險相關(guān)的事項及可能出現(xiàn)的問題；提示項目組成員應(yīng)遵守職業(yè)道德及廉潔自律守則等。-3-第十三條審計組長監(jiān)督內(nèi)部審計實施過程時，應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：（一）跟蹤審計業(yè)務(wù)全過程，監(jiān)督、指導(dǎo)審計人員嚴(yán)格按照內(nèi)部審計準(zhǔn)則及內(nèi)部審計相關(guān)制度履行審計程序；（二）及時向內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人反饋審計過程中出現(xiàn)的重大問題，必要時按規(guī)定修改原審計項目
大型集團(tuán)公司財務(wù)審計規(guī)章制度匯編 -1-大型集團(tuán)公司財務(wù)審計規(guī)章制度匯編目錄集團(tuán)公司財務(wù)收支審計實施辦法...................................................-2-集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)審計監(jiān)督實施辦法................................................-14-集團(tuán)公司內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范........................................-20-集團(tuán)公司審計項目質(zhì)量控制實施辦法.....................................-31-集團(tuán)公司審計發(fā)現(xiàn)問題整改實施辦法.....................................-47-集團(tuán)公司所屬投資企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法.....-61-集團(tuán)公司專項審計實施辦法.....................................................-77--2-集團(tuán)公司財務(wù)收支審計實施辦法第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司財務(wù)收支審計工作，提高審計工作質(zhì)量，強(qiáng)化審計對集團(tuán)公司財務(wù)收支活動真實性、合法性、效益性的監(jiān)督，根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》（審計署令第11號）、《集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合集團(tuán)公司實際,制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展的財務(wù)收支審計工作。集團(tuán)公司所屬企業(yè)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展財務(wù)收支審計業(yè)務(wù)，參照本辦法結(jié)合實際情況制定相應(yīng)管理制度。第三條本辦法所稱財務(wù)收支審計，是指集團(tuán)公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、財務(wù)會計制度及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，對集團(tuán)公司及所屬企業(yè)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行的監(jiān)督、評價和建議的活動。第二章審計組織第四條財務(wù)收支審計由內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)公司管理需要、風(fēng)險狀況及審計資源配置等情況，制定年度審計項目計劃，報經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。年度審計項目計劃一經(jīng)確定不得隨意變更，確需調(diào)整應(yīng)按原程序報經(jīng)批準(zhǔn)后實施。第五條內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)可以采取以下方式開展審計：（一）依據(jù)國家法律法規(guī)、內(nèi)部審計準(zhǔn)則及內(nèi)部管理規(guī)定的-3-要求，獨立實施企業(yè)財務(wù)收支審計。（二）根據(jù)工作需要可聘請會計師事務(wù)所參與企業(yè)財務(wù)收支審計。但涉及國家安全和商業(yè)秘密的項目，不得委托會計師事務(wù)所。會計師事務(wù)所應(yīng)主要承擔(dān)財務(wù)基礎(chǔ)審計，內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)組織
集團(tuán)公司省部級創(chuàng)新獎勵申報書 集團(tuán)公司省部級創(chuàng)新獎勵申報書獎項名稱（含等級）獲獎項目/成果受獎單位頒獎機(jī)構(gòu)受獎時間集團(tuán)公司主管部室獲獎內(nèi)容簡介（獎項申報、獲獎過程及項目/成果內(nèi)容簡述，限制800字之內(nèi)））獲獎項目/成果簡介（創(chuàng)新項目或成果具體內(nèi)容、創(chuàng)新點、成果或預(yù)期目標(biāo)、應(yīng)用情況及所處水平等，限制1500字之內(nèi)，具體工作、技術(shù)報告及其他輔助證明材料另附頁）獲獎項目/成果經(jīng)濟(jì)和社會效益簡介（供投入、產(chǎn)出及計算依據(jù)，限制500字之內(nèi)，證明材料另附頁）申報單位初審意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：蓋章：年月日上級主管單位意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：蓋章：年月日集團(tuán)公司創(chuàng)新工作主管部室意見：蓋章：年月日創(chuàng)新中心意見：蓋章：年月日集團(tuán)公司省部級創(chuàng)新獎勵申報書獎項名稱（含等級）獲獎項目/成果受獎單位頒獎機(jī)構(gòu)受獎時間集團(tuán)公司主管部室獲獎內(nèi)容簡介（獎項申報、獲獎過程及項目/成果內(nèi)容簡述，限制800字之內(nèi)））獲獎項目/成果簡介（創(chuàng)新項目或成果具體內(nèi)容、創(chuàng)新點、成果或預(yù)期目標(biāo)、應(yīng)用情況及所處水平等，限制1500字之內(nèi)，具體工作、技術(shù)報告及其他輔助證明材料另附頁）獲獎項目/成果經(jīng)濟(jì)和社會效益簡介（供投入、產(chǎn)出及計算依據(jù)，限制500字之內(nèi)，證明材料另附頁）申報單位初審意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：蓋章：年月日上級主管單位意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：蓋章：年月日集團(tuán)公司創(chuàng)新工作主管部室意見：蓋章：年月日創(chuàng)新中心意見：蓋章：年月日
